2012年5月22日（星期二）下午三點(diǎn)，思嘉集團(tuán)于福州思嘉工業(yè)園區(qū)舉行股東周年大會(huì)，董事會(huì)執(zhí)行董事及主席林生雄先生主持了此次大會(huì)，董事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司秘書(shū)陳永恒先生、安永會(huì)計(jì)事務(wù)所代表出席了大會(huì)。

此次股東大會(huì)提出的所有普通決議案，均獲出席并符合資格投票的本公司股東按股數(shù)投票表決方式正式通過(guò)。提交并獲通過(guò)事項(xiàng)如下：
1. 省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表、董事會(huì)報(bào)告及核數(shù)師報(bào)告；
2. 批準(zhǔn)及宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息（連同以股代息選擇權(quán)）；
3. 重選張宏旺先生為本公司執(zhí)行董事，并授權(quán)董事會(huì)厘定其酬金；
4. 重選蔡維燦先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，并授權(quán)董事會(huì)厘定其酬金；
5. 授權(quán)董事會(huì)厘定董事酬金；
6. 續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)厘定其酬金；
7. 考慮并酌情通過(guò)（不論有否做出修訂）下列決議案為普通決議案：
7A. 授予董事有關(guān)購(gòu)回本公司股份的一般授權(quán)。
7B.授予董事之有關(guān)配發(fā)及發(fā)行本公司股份的一般授權(quán)。

7C.擴(kuò)大董事根據(jù)第7B項(xiàng)決議案授予有關(guān)發(fā)行新股的一般授權(quán)，方法為加入本公司據(jù)第7A項(xiàng)決議案購(gòu)回之股份數(shù)目。

由于超過(guò)50%的票數(shù)投票贊成上述決議案，故上述決議案正式通過(guò)成為普通決議案。

于舉行股東周年大會(huì)當(dāng)日，本公司已發(fā)行股份總數(shù)為828,831,000股，即賦予持有人權(quán)利出席股東周年大會(huì)并于會(huì)上投票贊成或反對(duì)決議案的股份總數(shù)。各股東在股東周年大會(huì)上就任何或提呈的決議案投票時(shí)不受任何限制。

本公司概無(wú)股東有權(quán)出席本次會(huì)議并于會(huì)上僅可對(duì)決議案投反對(duì)票。

本公司的香港股份過(guò)戶(hù)登記處——香港中央證券登記有限公司已獲委聘為股東周年大會(huì)上進(jìn)行點(diǎn)票的監(jiān)票人。